Bank Secrecy Act (Norsk)
BSA-regelverket krever at alle finansinstitusjoner sender inn fem typer rapporter. Enkeltpersoner må sende inn et individuelt arkivkrav. ValutatransaksjonsrapporterEdit Hovedartikkel: Valutatransaksjonsrapport En valutatransaksjonsrapport (CTR) rapporterer kontanttransaksjoner som overstiger $ 10.000 på en virkedag, uavhengig av om det er i en transaksjon eller flere kontanttransaksjoner. Den arkiveres elektronisk til Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) og er identifisert som FinCEN Form 112 (tidligere […]