Bank Secrecy Act (Svenska)
BSA-föreskrifter kräver att alla finansinstitut lämnar in fem typer av rapporter. Individer måste lämna in ett individuellt arkiveringskrav. Valutatransaktionsrapporter Redigera Huvudartikel: Valutatransaktionsrapport En valutatransaktionsrapport (CTR) rapporterar kontanttransaktioner som överstiger 10 000 USD på en arbetsdag, oavsett om det sker i en transaktion eller flera kontanttransaktioner. Det arkiveras elektroniskt till Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) och identifieras som FinCEN Form 112 […]