Legea privind secretul bancar
Regulamentele BSA impun tuturor instituțiilor financiare să prezinte cinci tipuri de rapoarte. Persoanele fizice trebuie să depună o cerință de depunere individuală. Rapoarte tranzacții valutareEdit Articol principal: Raport tranzacții valutare Un raport tranzacție valutară (CTR) raportează tranzacții în numerar care depășesc 10.000 USD într-o zi lucrătoare, indiferent dacă este vorba de o singură tranzacție sau de mai multe tranzacții în […]