A banktitokról szóló törvény
A BSA szabályozása előírja, hogy az összes pénzügyi intézmény ötféle jelentést nyújt be. A magánszemélyeknek egyéni bejelentési követelményeket kell benyújtaniuk. Pénznem tranzakciós jelentésekEdit Fő cikk: Pénznem tranzakciós jelentés A valuta tranzakciós jelentés (CTR) a 10 000 USD feletti készpénzes tranzakciókat jelenti. egy munkanapon belül, függetlenül attól, hogy egy tranzakcióval vagy több készpénzes tranzakcióval folyik-e. Elektronikusan iktatják a Pénzügyi Bűnözés Elleni […]